AML/KYC

Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.

Postup pri výbere vhodného MIS

Postup výberu MIS: najprv orgware, potom software, hardware a sieť. Formulujte požiadavky, zhodnoťte rozpočet, porovnajte ponuky a kritériá, zaškolte tím a systém postupne zaveďte.