Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí, ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.
Značka: AML/KYC
Regulace fintech
Regulace a legislativa ve fintech: jak splnit PSD2, AML/KYC a GDPR, využít sandbox a nastavit compliance, aby inovace byly v souladu se zákony.
Regulace a legislativa v oblasti FinTech: PSD2
Regulace a legislativa ve fintech: jak splnit PSD2, AML/KYC a GDPR, využít sandbox a nastavit compliance, aby inovace byly v souladu se zákony.
Transparentnosť a identita: AML/KYC v úverovaní – Povinné požiadavky banky a ich účel
Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.