pôvod prostriedkov – Európska ekonomika

Bankovníctvo a banky

AML/KYC v úverovaní: čo a prečo banka vyžaduje

Jankoš
8. marca 2026
0

Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí, ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.

A

AML/KYC

Vitalij
27. septembra 2020
0

Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.

Hypotéky a bankové úvery

Transparentnosť a identita: AML/KYC v úverovaní – Povinné požiadavky banky a ich účel

Petra
30. mája 2020
0

Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.