Bezpečnostní výzvy ve fintechu: od podvodů po regulaci. Tokenizace, PSD2 a AML zajišťují důvěru i soulad s předpisy.
Značka: AML
AML/KYC v úverovaní: čo a prečo banka vyžaduje
Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí, ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.
AML a prevencia podvodov: Compliance a signály neetických poskytovateľov
AML procesy chránia systém, no nesú náklady; sledujte, čo poskytovateľ robí a ako to vplýva na vás.
Licencovanie a dohľad
Ako prebieha licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním: povinnosti voči NBS, AML pravidlá, reporting aj riziká sankcií pri porušení predpisov.
Etické a právne otázky digitálneho vlastníctva
Etické a právne dilemy v 3D prostrediach: licencie, zodpovednosť a ochrana spotrebiteľa pri NFT a tokenizovaných značkových skúsenostiach.
Právne otázky digitálneho vlastníctva
Etické a právne dilemy v 3D prostrediach: licencie, zodpovednosť a ochrana spotrebiteľa pri NFT a tokenizovaných značkových skúsenostiach.
Licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním: NBS
Ako prebieha licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním: povinnosti voči NBS, AML pravidlá, reporting aj riziká sankcií pri porušení predpisov.
RegTech: Compliance na autopilote
Úvod do RegTech RegTech (regulatory technology) označuje súbor technológií, metodík a procesov, ktoré automatizujú a skvalitňujú dodržiavanie regulácií (compliance), reporting a dohľad nad rizikami v […]
Kybernetická ekonomická vojna: Obchádzanie embárg a implementácia digitálnych sankcií
Platformy musia brániť obchádzaniu sankcií cez prísnu verifikáciu a technické opatrenia.