Bezpečnosť a regulácia online platieb: KYC/AML, 3D Secure a prevencia podvodov. Ako nastaviť procesy, limity a evidenciu incidentov.
Značka: AML
AML a prevencia podvodov
AML procesy chránia systém, no nesú náklady; sledujte, čo poskytovateľ robí a ako to vplýva na vás.
Etické zásady a certifikácia poradcov: Kľúčové piliere dôveryhodného poradenstva
Etika vo finančnom poradenstve: nestrannosť, zvládanie konfliktov a transparentné odmeňovanie. Prehľad certifikácií, skúšok a priebežného odborného vzdelávania.
KYC a AML v praxi: Význam overenia totožnosti a boja proti praniu špinavých peňazí
KYC/AML chráni pred zneužitím; rozumejte dôvodom, rozsahu údajov a spôsobu ich ochrany.
Transparentnosť a identita: AML/KYC v úverovaní – Povinné požiadavky banky a ich účel
Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.
Licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním
Ako prebieha licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním: povinnosti voči NBS, AML pravidlá, reporting aj riziká sankcií pri porušení predpisov.
Geolokácia a licencie
KYC/AML chráni pred zneužitím; rozumejte dôvodom, rozsahu údajov a spôsobu ich ochrany.
Etické zásady a certifikácia poradcov
Etika vo finančnom poradenstve: nestrannosť, zvládanie konfliktov a transparentné odmeňovanie. Prehľad certifikácií, skúšok a priebežného odborného vzdelávania.
Bezpečnosť online platieb
Bezpečnosť a regulácia online platieb: KYC/AML, 3D Secure a prevencia podvodov. Ako nastaviť procesy, limity a evidenciu incidentov.